【公告】補充勤崴國際董事會決議召開111年股東常會(新增召集事由一)

中央社
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日 期：2022年03月10日

公司名稱：勤崴國際 (6516)

主 旨：補充勤崴國際董事會決議召開111年股東常會(新增召集事由一)

發言人：黃晟中

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號10樓1008室(張榮發基金會國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司110年度員工酬勞分派報告。

(3)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。

(4)修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)修正本公司「取得與處分資產作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:無

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