【公告】補充力致董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

中央社

日 期：2019年11月12日

公司名稱：力致 (3483)

主 旨：補充力致董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

發言人：林秀勤

說 明：

1.董事會決議日期:108/11/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:力致科技股份有限公司

國內第二次無擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣2億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額之100%~102%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:為配合營運所需，進行轉投資大陸子公司

10.承銷方式:詢價圈購方式

11.公司債受託人:授權董事長決定

12.承銷或代銷機構:授權董事長決定

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:授權董事長決定

15.簽證機構:不適用（採無實體發行）

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券

主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准

後另行公告。

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准

後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉

證券主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並

報奉證券主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或因應

金融市場狀況或客觀環境而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權辦理。

(2)為配合本次公司債發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關募集與發行公

司債契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，如有未盡事宜擬授權董事長全

權處理之。

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