【公告】補充力旺董事會決議召開112年股東常會事宜(增列討論事項)

中央社

日 期：2023年04月26日

公司名稱：力旺 (3529)

主 旨：補充力旺董事會決議召開112年股東常會事宜(增列討論事項)

發言人：盧俊宏

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/26

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告

(2)本公司111年度審計委員會審查報告

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司修訂「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案

(2)本公司修訂「股東會議事規則」案

(3)解除本公司董事競業禁止之限制案 (新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:無

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