【公告】補充凱羿-KY董事會決議召開111年股東常會(新增選舉事項)

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日 期:2022年04月11日

公司名稱:凱羿-KY (2939)

主 旨:補充凱羿-KY董事會決議召開111年股東常會(新增選舉事項)

發言人:蔡謀賦

說 明:

1.董事會決議日期:111/04/11

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓A室

(臺大校友會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2021年度營業報告。

(2)2021年度審計委員會查核報告。

(3)2021年度背書保證及資金貸與情形報告。

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」名稱及部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2021年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)2021年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:增選董事及獨立董事各一人案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法172之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份

之股東,得向本公司提出股東常會議案。提案以一項

為限,且所提議案以300字為限,本公司股東提案受理

方式:書面,期間擬訂於民國111年4月8日至民國111年

4月18日,受理提案地點為本公司:凱羿國際集團股份有

限公司(新北市永和區永和路二段59號8樓;電話:

(02)2929-5373)。

(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,電子

行使期間為民國111年5月21日至民國111年6月17日止,請股

東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通

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