【公告】補充凱羿-KY召開2023年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年03月03日

公司名稱：凱羿-KY (2939)

主 旨：補充凱羿-KY召開2023年股東常會相關事宜

發言人：蔡謀賦

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/04/14

3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2-1號3樓A室 (臺大校友會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 2022年度營業報告。

(2) 2022年度審計委員會查核報告。

(3) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 2022年度營業報告書及合併財務報表案。

(2) 2022年度虧損撥補案。(修正)

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選本公司第五屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/02/14

12.停止過戶截止日期:112/04/14

13.其他應敘明事項:無。

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