【公告】補充三豐董事會決議召開110年股東常會其他應敘明事項

日 期：2021年05月12日

公司名稱：三豐 (5514)

主 旨：補充三豐董事會決議召開110年股東常會其他應敘明事項

發言人：石淑瑛

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/09

2.股東會召開日期:110/05/27

3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(美麗信花園酒店晶鑽廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業狀況報告

2.109年度監察人審查報告

3.109年度員工及董監事酬勞分派情形報告

4.修訂董事會議事規範報告

5.召集事由二、承認事項:

1.承認109年度營業報告書及財務報表案

2.承認109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.盈餘轉增資發行新股

2.修訂公司章程

3.修訂股東會議事規則

4.修訂取得或處分資產處理程序

5.修訂對外背書保證施行辦法及資金貸予他人作業程序

7.召集事由四、選舉事項:本公司第十二屆全面改選董事9席(含獨立董事3席)案

8.召集事由五、其他議案:本公司第十二屆董事及其代表人競業禁止責任免除案

9.召集事由六、臨時動議:略

10.停止過戶起始日期:110/03/29

11.停止過戶截止日期:110/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

一、COVID-19(武漢肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e@票通」電子投票行

使表決權。股東會地點位於台北市市民大道三段83號美麗信花園酒店，該酒店係

經台北市政府核可之防疫旅宿，如欲出席股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，

並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合遵循會場必要

之相關防疫措施。

二、本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」

之重大訊息公告。