【公告】補代重要子公司集松實業股份有限公司召開114年股東常會相關事宜
日 期：2025年10月01日
公司名稱：立益物流 (1443)
主 旨：補代重要子公司集松實業股份有限公司召開114年股東常會相關事宜
發言人：蘇東榮
說 明：
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:台北市西寧北路70號7樓本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業狀況.(2)監察人審核113年度決算報告
5.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度決算表冊,敬請承認案.(2)本公司113年度
盈餘分配案,敬請承認案.
6.召集事由三、討論事項:本公司113年度現金股利分配案,提請決議.
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事及監察人任期即將屆滿,提請改選.
8.召集事由五、其他議案:擬討論解除新任董事競業禁止之限制案.
9.召集事由六、臨時動議:擬討論解除新任董事競業禁止之限制案.
10.停止過戶起始日期:114/05/19
11.停止過戶截止日期:114/06/17
12.其他應敘明事項:無
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日 期：2025年11月05日公司名稱：立益物流(1443)主 旨：立益物流董事會決議通過對100%子公司MIGHTY公司以債權轉增資相關事宜發言人：蘇東榮說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:本公司資金貸與MIGHTY公司2.事實發生日:114/11/5~114/11/53.董事會通過日期: 民國114年11月5日4.其他核決日期: 不適用5.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位金額:不適用每單位價格:不適用交易總金額:3171501086.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:MIGHTY公司為本公司100%子公司7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係
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中央社財經 ・ 1 天前