【公告】裕豐修正董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日 期:2019年04月26日

公司名稱:裕豐 (1438)

主 旨:修正裕豐董事會決議召開108年股東常會相關事宜

發言人:陳季函

說 明:

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/11

3.股東會召開地點:臺北市復興北路99號6樓A廳(牛牛牛亞國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國107年度營業報告。

(2)監察人審查民國107年度決算表冊報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國107年度營業報告書及決算表冊案。

(2)本公司民國107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修正本公司「背書保證作業程序」案。

(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/13

11.停止過戶截止日期:108/06/11

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,

得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限,且所提議案以300字為限,

本公司受理股東提案權期間為民國108年4月2日至4月11日止;

受理提案處所:裕豐國際開發股份有限公司(桃園市中壢區民族路六段638號2樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,

行使期間為:自民國108年5月11日至民國108年6月8日止,

請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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