【公告】裕融111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期:2022年06月21日

公司名稱:裕融 (9941)

主 旨:裕融111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人:廖淑華

說 明:

1.發生變動日期:111/06/21

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事

裕隆汽車製造(股)公司代表人 嚴陳莉蓮

裕隆汽車製造(股)公司代表人 左自生

裕隆汽車製造(股)公司代表人 姚振祥

裕隆經管企業(股)公司代表人 張樑

裕隆經管企業(股)公司代表人 蔡文榮

裕隆經管企業(股)公司代表人 李振成

裕隆經管企業(股)公司代表人 許國興

(2)獨立董事

陳吉慶

謝易宏

周鐘麒

黃高乾

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事

裕隆汽車製造(股)公司代表人 嚴陳莉蓮 裕隆汽車製造(股)公司董事長

裕隆汽車製造(股)公司代表人 左自生 裕隆汽車製造(股)公司副董事長

裕隆汽車製造(股)公司代表人 姚振祥 裕隆汽車製造(股)公司董事兼總經理

裕隆經管企業(股)公司代表人 張樑 裕隆汽車製造(股)公司董事

裕隆經管企業(股)公司代表人 蔡文榮 裕隆日產汽車(股)公司董事兼總經理

裕隆經管企業(股)公司代表人 李振成 裕隆日產汽車(股)公司董事

裕隆經管企業(股)公司代表人 許國興 裕融企業(股)公司董事兼總經理

(2)獨立董事

陳吉慶 中華汽車工業(股)公司獨立董事

謝易宏 裕隆汽車製造(股)公司獨立董事

周鐘麒 裕隆汽車製造(股)公司獨立董事

黃高乾 裕融企業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事

裕隆汽車製造(股)公司代表人 嚴陳莉蓮

裕隆汽車製造(股)公司代表人 左自生

裕隆汽車製造(股)公司代表人 姚振祥

樂文實業(股)公司代表人 張樑

樂文實業(股)公司代表人 蔡文榮

樂文實業(股)公司代表人 李振成

裕隆經管企業(股)公司代表人 許國興

(2)獨立董事

陳吉慶

謝易宏

周鐘麒

黃高乾

6.新任者簡歷:

(1)法人董事

裕隆汽車製造(股)公司代表人 嚴陳莉蓮 裕隆汽車製造(股)公司董事長

裕隆汽車製造(股)公司代表人 左自生 裕隆汽車製造(股)公司副董事長

裕隆汽車製造(股)公司代表人 姚振祥 裕隆汽車製造(股)公司董事兼總經理

樂文實業(股)公司代表人 張樑 裕隆汽車製造(股)公司董事

樂文實業(股)公司代表人 蔡文榮 裕隆日產汽車(股)公司董事兼總經理

樂文實業(股)公司代表人 李振成 裕隆日產汽車(股)公司董事

裕隆經管企業(股)公司代表人 許國興 裕融企業(股)公司董事兼總經理

(2)獨立董事

陳吉慶 中華汽車工業(股)公司獨立董事

謝易宏 裕隆汽車製造(股)公司獨立董事

周鐘麒 裕隆汽車製造(股)公司獨立董事

黃高乾 裕融企業(股)公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

法人董事 裕隆汽車製造(股)公司代表人 嚴陳莉蓮、左自生、姚振祥

普通股:174,851,112股

甲種特別股:36,603,992股

法人董事 樂文實業(股)公司代表人 張樑、蔡文榮、李振成

普通股:4,508,533股

甲種特別股:948,020股

法人董事 裕隆經管企業(股)公司代表人 許國興

普通股:13,915股

甲種特別股:2,913股

獨立董事 陳吉慶

普通股:0股

甲種特別股:0股

獨立董事 謝易宏

普通股:0股

甲種特別股:0股

獨立董事 周鐘麒

普通股:0股

甲種特別股:0股

獨立董事 黃高乾

普通股:0股

甲種特別股:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/07/01~111/06/30

11.新任生效日期:111/07/01

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無