【公告】裕融一一一年度股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月21日

公司名稱：裕融 (9941)

主 旨：裕融一一一年度股東常會重要決議事項

發言人：廖淑華

說 明：

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一○年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一○年度決算表冊

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第十二屆董事

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司盈餘轉增資發行新股案

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

通過解除第十二屆董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:

配發甲種特別股股息200,000,000元；配發普通股股東每股現金股利5.5元與股票股利

1.7元，即現金股利總額2,101,805,954元與股票股利總額649,649,110元。特別股股

息及普通股現金股利之除息基準日與普通股股票股利增資配股基準日均授權董事會

另訂之，且增資配股相關事宜如經主管機關核定修正或因客觀環境之營運需要，須

予變更時，授權董事會全權處理。

另以現金發放董事酬勞29,702,754元，及員工酬勞33,546,000元。