【公告】裕融董事會決議與綠界科技股份有限公司進行股份交換

日 期：2022年12月22日

公司名稱：裕融 (9941)

主 旨：裕融董事會決議與綠界科技股份有限公司進行股份交換

發言人：廖淑華

說 明：

1.股份交換之標的公司名稱:

綠界科技股份有限公司(以下簡稱:綠界公司)。

2.交易相對人:

不適用。

3.交易相對人為關係人:

否

4.交易相對人與公司之關係，並說明選定對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

不適用。

5.股份交換目的:

為深化雙方合作關係，發揮彼此所屬產業優勢，提高競爭力及經營績效，

以共同擴大台灣消金事業之規模。

6.是否以原股東持股為對價交換、換出股份之種類、數量股份交換後標的公司持有本公司股份占比:

不適用。

7.換入股份之種類及數量:

綠界公司普通股500,000股。

8.預計產生之效益:

藉由本次股份交換合作案，將結合雙方優勢，運用成熟支付科技以及

尖端行動金融技術，提供消費者更完整的金融服務。

9.換股比例及其計算依據:

換股比例：以本公司普通股1股換發綠界公司普通股0.3922股。

計算依據：係按本公司及綠界公司截至民國111年9月30日經會計師核閱

之財務報表，同時參酌雙方之股票市價、公司每股淨值、經營績效、

未來業務發展以及其他相關因素等定之，並業經獨立專家出具換股比例合理性意見。

10.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:

否

11.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

元和聯合會計師事務所

12.會計師或律師姓名:

阮瓊華會計師

13.會計師或律師開業證書字號:

台財證登(六)字第2719號

14.預定完成日程:

暫定股份交換基準日為民國112年3月1日。

15.標的公司之基本資料(註一):

綠界科技股份有限公司為網路交易賣家提供代收付服務之第三方支付服務業者。

16.所取得股份未來移轉之條件、契約限制條款及其他重要約定事項:

雙方約定自股份交換基準日起三年內，原則上不應將依據本契約所取得之

他方股份轉讓或設定質權予第三人，若有轉讓或設定質權之需求，

雙方應另外依據誠信原則友好協商約定之，惟該第三人若屬雙方關係企業者，

不在此限。

17.迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):

累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：500,000股。

累積持有金額：191,500仟元。(係以公告日最近一日111/12/21 市價

推算，實際應以換股基準日市價為準。)

累積持有持股比例：2.72%。

權利受限情形：無。

18.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):

有價證券投資占公司最近期個體財務報表中總資產比例：11.51%

有價證券投資占公司最近期合併財務報表中母公司業主權益比例：40.22%

最近期個體財務報表中營運資金數額：新台幣5,190,181仟元

19.其他重要約定事項:

無

20.本次交易，董事有無異議:

否

21.交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對之理由):

無此情形。

22.其他敘明事項:

無

註一：包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註二：1.有價證券投資係公司(以個體或個別報表基礎，若為代子公司申報為該子公司持有

之自結數)迄目前為止自行結算所持有之合計數(含本次交易)；最近期財務報表中

總資產及營運資金數額，係指最近期經會計師查核或核閱之個體/個別財務報表之

數額；最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益，係指最近期經會計師查核或核

閱之合併/個別財務報表之數額，若為代子公司申報，最近期財務報表係指公開發

行(母)公司財務報表；營運資金部分金融控股公司、銀行、票券金融及保險業免

填。

2.取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得有價證券之資金來源及在資金不

足情形下，仍取得有價證券之具體原因。