【公告】裕民董事會決議召開111年股東常會- 新增討論事項

中央社

日 期：2022年04月27日

公司名稱：裕民 (2606)

主 旨：裕民董事會決議召開111年股東常會- 新增討論事項

發言人：張宗良

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/27

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:國軍英雄館-台北市長沙街一段20號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書

(2)110年度財務報告

(3)審計委員會查核110年度決算表冊報告書

(4)110年度董事及員工酬勞報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。

(4)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案 ( 新增 )

(5)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。

8.召集事由四、選舉事項:

(董事應選名額:董事11名-含獨立董事3名)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

持股1%以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,

及提名董事候選人名單。

受理期間自111年4月1日(星期五）至4月11日（星期一）止。

(受理處所:股務代理部-亞東證券股份有限公司)

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