【公告】裕國109年股東常會重要決議

日 期:2020年09月23日

公司名稱:裕國 (8905)

主 旨:裕國一O九年股東常會重要決議

發言人:吳武郎

說 明:

1.股東常會日期:109/09/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過以資本公積發放現金案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(8)通過向楊連發行使歸入權案。

7.其他應敘明事項:無。