【公告】裕國109年股東常會全面改選董事當選名單，董事變動達三分之一以上

日 期：2020年09月23日

公司名稱：裕國 (8905)

主 旨：裕國109年股東常會全面改選董事當選名單，董事變動達三分之一以上

發言人：吳武郎

說 明：

1.發生變動日期:109/09/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

楊育偉；裕國冷凍冷藏(股)公司董事長

德昌國際投資(股)公司 代表人：詹義郎；裕國冷凍冷藏(股)公司總經理

德昌國際投資(股)公司 代表人：曾健華；東亮製冰冷凍有限公司董事

德昌國際投資(股)公司 代表人：胡森田；台中高分院庭長

羅閎逸；豐逸國際法律事務所所長

獨立董事：

黃盟祥；大圓藝術社負責人

謝麟兒；里歐實業有限公司總經理

監察人：

德霖投資(股)公司 代表人：楊淑朱；德昌食品(股)公司特助

德霖投資(股)公司 代表人：曾勇夫；前法務部長

常立文；裕國冷凍冷藏(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

楊育偉：裕國冷凍冷藏(股)公司董事長

德霖投資(股)公司 代表人：曾健華；東亮製冰冷凍有限公司董事

裕立投資(股)公司 代表人：胡森田；台中高分院庭長

德霖投資(股)公司 代表人：羅閎逸；豐逸國際法律事務所所長

詹義郎；裕國冷凍冷藏(股)公司總經理

裕立投資(股)公司 代表人：常立文；裕國冷凍冷藏(股)公司監察人

獨立董事：

張文譯：美視達反光科技股份有限公司總經理

黃盟祥；大圓藝術社負責人

黃凱臨：威瑞聯合會計師事務所會計師(原凱誠會計師事務所)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

德霖投資股份有限公司代表人 曾健華 17,145,855股

德霖投資股份有限公司代表人 羅閎逸 17,145,855股

裕立投資股份有限公司代表人 胡森田 8,883,860股

裕立投資股份有限公司代表人 常立文 8,883,860股

董事：楊育偉 0股

董事：詹義郎 1,609,475股

獨立董事：張文譯 0股

獨立董事：黃盟祥 0股

獨立董事：黃凱臨 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22 ~ 109/06/21

9.新任生效日期:109/09/23

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無