【公告】裕國董事會決議召開一一Ｏ年股東常會(變更股東會開會地點)

日 期：2021年05月10日

公司名稱：裕國 (8905)

主 旨：董事會決議召開一一Ｏ年股東常會(變更股東會開會地點)

發言人：林柏杉

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/10

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業區18路29號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一Ｏ九年度營業報告。

(2)一Ｏ九年度審計委員會查核報告書。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一Ｏ九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。

(2)修訂「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規

定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。

本公司擬訂於119年4月16日起至110年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東務請於110年4月26日下午5時前送(寄)達本公司提案受理處

所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣

並以掛號函件寄送。

受理處所：裕國冷凍冷藏股份有限公司財務部

(地址：台中市西屯區工業區二路3號，電話：04-23591313)

(3)本公司如因疫情影響而需變更股東常會開會地點，屆時將於「公開資訊觀

測站」之重大訊息公告。

(4)因應新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情及金管會防疫之相關規定，為使

110.6.22召開之股東常會會議場地空間足以容納，以利會議順利進行，

將召開地點由原公司會議室(台中市西屯區工業區二路3號)改至新幹線花園酒店

(台中市南屯區工業區18路29號)。