【公告】蜜望實董事會決議通過召開109年股東常會

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年03月11日

公司名稱：蜜望實 (8043)

主 旨：蜜望實董事會決議通過召開109年股東常會

發言人：石春美

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/11

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一O八年度營業報告

(2)監察人查核本公司一O八年度決算表冊報告

(3)一O八年度員工及董監酬勞分派情形報告

(4)一O八年度盈餘分派現金股利分派情形報告

(5)一O八年度背書保證情形報告

(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告

(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告

(8)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(9)修訂本公司「道德行為準則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一O八年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一O八年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」案

(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)討論修訂本公司「背書保證辦法」案

(4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(5)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(6)討論解除新任董事及其代表人競業禁止案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無

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