【公告】虹揚-KY董事會決議召開112年股東常會事宜(補充增列事由)

中央社

日 期：2023年05月09日

公司名稱：虹揚-KY (6573)

主 旨：虹揚-KY董事會決議召開112年股東常會事宜(補充增列事由)

發言人：程御峰

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/09

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓

（台北矽谷國際會議中心2C會議廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司2022年度營業報告。

(二)本公司2022年度審計委員會查核報告。

(三)本公司2022年度獨立董事成員及內部稽核主管與會計師之溝通情形。

(四)本公司2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(五)本公司內部規章增修情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司2022年度合併財務報表及營業報告書案。

(二)本公司2022年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司之「公司章程」案(以特別決議通過)。

(二)修訂本公司之「背書保證作業程序」案。

(三)修訂本公司之「股東會議事規則」案。（新增）

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(修正)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無。

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