【公告】虹光董事會決議110年第一次私募普通股定價相關事宜

中央社
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日 期：2021年09月03日

公司名稱：虹光 (2380)

主 旨：虹光董事會決議110年第一次私募普通股定價相關事宜

發言人：郭龍章

說 明：

1.董事會決議日期:110/09/03

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)依本公司110年7月12日股東會通過，得參與私募之內部人名單及與公司關係為：

盛少瀾/董事長、羅秀春/董事長配偶、陳琰成/董事、吳永川/董事、周中立/副總經理、

郭琛/副總經理、後藤田克彥/副總經理

(2)符合證券交易法第四十三條之六規定條件及相關規定辦理，擇定之特定人授權董事

長處理。

4.私募股數或張數:10,000,000股

5.得私募額度:10,000,000股

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募價格之訂定，以定價日前1、3、5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡

單算術平均數，扣除無償配股除權，並加回減資反除權後之股價為參考價格，或

定價日前30個營業日，普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股權及配息，

並加回減資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為本次參考價格。前

1個營業日收盤價為10.6元、前3個營業日收盤均價為10.9元、前5個營業日收盤均

價為10.83元，前30個營業日收盤均價為10.9217元，二基準計算價格較高者為本次

參考價格10.9217元。依股東常會決議以不低於參考價格之八成為訂定私募價格。

本次私募實際發行價格定為每股新台幣8.74元，為參考價格之80%。

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7.本次私募資金用途:為充實營運資金、償還銀行借款，或因應未來發展之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚須挹注營運資金，惟透過公開募集方式籌資，

恐不易於短期內取得所需資金，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，可迅速挹注所

需資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:110/09/03

11.參考價格:10.9217

12.實際私募價格、轉換或認購價格:8.74

13.本次私募新股之權利義務:依據證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三

年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後，擬依證券交易法相關規定向主管機關申

請上市交易。除以上規定，本次私募之普通股權利義務與本公司已發行普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間：110年09月04日至110年09月06日。

(2)本次私募增資基準日，經本次董事會決議授權董事長另定之。

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