【公告】虹光董事會決議辦理修正111年3月18日董事會決議現金增資發行新股案

日 期：2022年05月12日

公司名稱：虹光 (2380)

主 旨：虹光董事會決議辦理修正111年3月18日董事會決議現金增資發行新股案

發言人：郭龍章

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/12

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

發行股數：20,000,000股;發行金額：新台幣200,000,000元

實際募集總額依每股實際發行價格而定。

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

7.每股面額:新台幣10元

8.發行價格:暫定每股10元，惟向金管會申報案件時之暫定發行價格及俟主管機關通

過後之實際發行價格，將依「證券商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規

則」之規定訂定，以定價基準日前一、三、五個營業日普通股收盤價簡單算數平均

數擇一為基準價格，以不低於基準價格之七成洽承銷商依當時市場狀況共同議定之，

並授權董事長與主辦承銷商於每股7~15元之區間內參考市場狀況後共同議定。

9.員工認購股數或配發金額:

依公司法規定保留發行股數之10%，計2,000,000股予員工認購。

10.公開銷售股數:

依證券交易法規定提撥發行股數之10%，計2,000,000股辦理公開承銷。

11.原股東認購或無償配發比例:

餘16,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購。

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東可認購股數未滿一股於停止過戶日起五日內自行併湊認購，併湊後

仍不足一股或逾期未併湊者及認購不足部份，授權董事長洽特定人按發行

價格認購之。惟如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換為本公司普通

股股本，致影響流通在外股份數量，每仟股可認購股數因此發生變動者，

擬請董事會授權董事長辦理認股率調整事宜

13.本次發行新股之權利義務:現金增資發行新股之權利義務與原已發行股份

相同。

14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

15.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資之計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關

事項，如遇法令變更、經主管機關修正、或有未盡事宜，或因應客觀環境

變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。

(2)本次現金增資發行價格如有低於股票面額，此係反映市場價格狀況，應

屬合理；如造成公司累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運

及市場狀況，以盈餘、資本公積或減資彌補等方式處理。

(3)本次現金增資發行新股，俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股

基準日及辦理後續相關事宜。若實際發行價格低於暫定發行價格致募集金額

較預訂不足時，將減少充實營運資金；而若實際發行價格高於暫定發行價格

致募集金額較預定增加時，增加之資金亦將用於充實營運資金。

(4)為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長或其指定之人代表本公

司簽署一切有關辦理現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。