【公告】虎門科技股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

日 期：2022年10月20日

公司名稱：虎門科技 (6791)

主 旨：虎門科技股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

發言人：楊涪嵐

說 明：

1.事實發生日:111/10/20

2.公司名稱:虎門科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣24,600,000

元，發行普通股2,460,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華

民國證券櫃檯買賣中心111年10月6日證櫃堅字第1110010783號函核准在案。

二、本次發行新股依公司法第267條規定，保留發行總股數之15%，計369,000股

供本公司員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，授權

董事長洽特定人認購之，其餘85%計2,091,000股全數委由推薦證券商對

外辦理公開承銷。

三、本次現金增資發行普通股2,460,000股，每股面額新台幣10元，競價

拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前

興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及

除息後簡單算術平均數之七成為其上限，暫定為每股新台幣38.33元，依投

標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則

以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格

之1.2倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣46元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：111/10/25~111/10/27

(2)公開申購期間：111/11/02~111/11/04

(3)員工認股繳款期間：111/11/04~111/11/08

(4)競價拍賣扣款日期：111/11/03

(5)公開申購扣款日期：111/11/07

(6)特定人認股繳款日期：111/11/09~111/11/10

(7)增資基準日：111/11/10

五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。