【公告】藍天110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月26日

公司名稱:藍天 (2362)

主 旨:藍天110年股東常會重要決議事項

發言人:吳麥

說 明:

1.股東常會日期:110/08/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分配承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司109年度決算表冊承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:任期屆滿全面改選董事(含獨立董事),當選名單如下:

董事:許崑泰

董事:蔡明賢

董事:呂進宗

董事:簡義龍

獨立董事:周伯蕉

獨立董事:陳總明

獨立董事:賴麗敏

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。

7.其他應敘明事項:無