【公告】蔚華科110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月13日

公司名稱:蔚華科 (3055)

主 旨:蔚華科110年股東常會重要決議事項

發言人:倪嫈琪

說 明:

1.股東常會日期:110/08/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案通過承認本公司民國109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案通過承認本公司民國109年度之營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成本公司董事改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

照案通過以資本公積發放現金案。。

照案通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

照案通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

照案通過辦理現金增資私募普通股案。

照案通過解除本公司新選任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無