【公告】蔚華科110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

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日 期:2021年08月13日

公司名稱:蔚華科 (3055)

主 旨:蔚華科110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人:倪嫈琪

說 明:

1.發生變動日期:110/08/13

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):全面改選

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事陳有諒:本公司董事長

董事秦家騏:本公司副董事長

董事錫瑋投資(股):本公司法人董事

董事駿躍投資(股):本公司法人董事

獨立董事吳佳蓉:莊正法律事務所律師

獨立董事吳怡穎:本公司獨立董事

獨立董事(缺額)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事陳有諒:本公司董事長

董事秦家騏:本公司副董事長

董事葉培城:錫瑋投資股份有限公司代表人

董事高瀚宇:駿躍投資股份有限公司代表人

獨立董事吳佳蓉:莊正法律事務所律師

獨立董事吳怡穎:本公司獨立董事

獨立董事王惠民:眾智聯合會計師事務所所長

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

新任

6.異動原因:新任

7.新任者選任時持股數:

董事:陳有諒 3,040,193 股

董事:秦家騏 12,279,000 股

董事:錫瑋投資股份有限公司代表人 8,330,000 股

葉培城 0 股

董事:駿躍投資股份有限公司代表人 8,835,000 股

高瀚宇 0 股

獨立董事:吳佳蓉 0 股

獨立董事:吳怡穎 0 股

獨立董事:王惠民 0 股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/11~110/06/10

9.新任生效日期:110/08/13

10.同任期董事變動比率:不適用(股東常會全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(股東常會全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無