【公告】蔚華科董事會決議召開112年股東常會(增列召集事由)

日 期：2023年05月09日

公司名稱：蔚華科 (3055)

主 旨：蔚華科董事會決議召開112年股東常會(增列召集事由)

發言人：倪嫈琪

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/09

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:新竹市水源街95號10樓(本公司10樓會場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司民國111年度查核報告。

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國111年度支付董事酬金報告。(新增)

(5)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)民國112年第一次買回公司股份及實際買回執行情形報告。

(7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

(8)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。

(9)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以資本公積發放現金案。

(2)本公司庫藏股擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

本公司依公司法第172條之1規定，訂定召開股東常會前股東書面提案之

受理期間為民國112年4月15日至民國112年4月25日止。

(請於受理期間內送(寄)達)