【公告】蒙恬董事任期屆滿改選相關事宜

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日 期:2021年07月19日

公司名稱:蒙恬 (5211)

主 旨:蒙恬董事任期屆滿改選相關事宜

發言人:詹榮泉

說 明:

1.發生變動日期:110/07/19

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰-蒙恬科技(股)公司總經理

雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬-蒙恬科技(股)公司營運長

雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠-蒙恬科技(股)公司副總經理

深梅投資(股)公司代表人:蔡義興-中山大學企管系

酌見投資有限公司代表人:林世釧-點通科技(股)副總

酌見投資有限公司代表人:傅志忠-清大資科所博士

獨立董事:傅幼軒-元太科技總經理、台灣慧智總經理

獨立董事:蘇淑津-佳世達技術長

獨立董事:余孝先-工研院資訊與通訊研究所副所長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰-蒙恬科技(股)公司總經理

雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬-蒙恬科技(股)公司營運長

雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠-蒙恬科技(股)公司副總經理

深梅投資(股)公司代表人:蔡義興-中山大學企管系

酌見投資有限公司代表人:林世釧-點通科技(股)副總

酌見投資有限公司代表人:洪成安-蒙恬科技(股)公司副總經理

獨立董事:傅幼軒-元太科技總經理、台灣慧智總經理

獨立董事:蘇淑津-佳世達技術長

獨立董事:吳貞宜-誠進會計師事務所所長

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事:

雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰-4,010,172股

雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬-4,010,172股

雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠-4,010,172股

深梅投資(股)公司代表人:蔡義興-971,546股

酌見投資有限公司代表人:林世釧-2,353,626股

酌見投資有限公司代表人:洪成安-2,353,626股

獨立董事:

傅幼軒-0股

蘇淑津-0股

吳貞宜-0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/07/12~110/07/11

9.新任生效日期:110/07/19

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無