【公告】董事會重大決議事項

日 期:2021年01月14日

公司名稱:全漢 (3015)

主 旨:董事會重大決議事項

發言人:姚文鈞

說 明:

1.事實發生日:110/01/14

2.公司名稱:全漢企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(A)承認本公司經理人民國一O九年度年終獎金案。

(B)通過本公司民國一一O年營運計劃案。

(C)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。

(D)通過修正本公司「董事會績效評估辦法」案。

(E)通過本公司銀行綜合授信額度合約續約案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無