【公告】董事會通過修訂醫揚員工認股權憑證發行及認股辦法

日 期：2020年05月11日

公司名稱：醫揚 (6569)

主 旨：董事會通過修訂醫揚員工認股權憑證發行及認股辦法

發言人：王鳳翔

說 明：

1.事實發生日:109/05/11

2.原公告申報日期:108/08/07

3.簡述原公告申報內容:本公司民國108年8月7日董事會通過並公告「108年度員工認股

權憑證發行及認股辦法」，原通過並公告之第三條及第七條條文節錄如下：

三、認股權人資格條件

（二）實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌員工之年資、職等、工作績效、

整體貢獻或特殊功績等，經由董事長核定後，並經董事會同意後認定之。惟獲配員工

具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意。

七、認股價格之調整

（一）本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價

證券換發普通股股份或及員工酬勞發行新股外，遇有本公司普通股股份發生變動時（

即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、受讓他公司股份發行新

股、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列@公式調整

之（計算至新台幣角為止，分以下四拾五入）。

4.變動緣由及主要內容:

(1)因應主管機關要求，修正「108年度員工認股權憑證發行及認股辦法」

(2)辦法修正後內容如下:

三、認股權人資格條件

（二）實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌員工之年資、職等、工作績效

、整體貢獻或特殊功績等，經由董事長核定後，並經董事會同意後認定之。惟獲配員

工具董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意。

七、認股價格之調整

（一）本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價

證券換發普通股股份或及員工酬勞發行新股外，遇有本公司普通股股份發生變動時（

辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、受讓他公司股份發行新股

即私募、票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式調

整之（計算至、股新台幣角為止，分以下四拾五入）。

5.變動後對公司財務業務之影響:對本公司業務財務無重大影響。

6.其他應敘明事項:無。