【公告】董事會決議112年度股東常會召開事宜(新增召集事由)

日 期：2023年05月09日

公司名稱：和進 (3191)

主 旨：董事會決議112年度股東常會召開事宜(新增召集事由)

發言人：鄭發全

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/09

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號

(新北市勞工活動中心403樓教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。

3.110年度私募普通股相關執行進度報告。

4.111年度私募普通股及國內有擔保可轉換公司債辦理情形報告。

5.保障股東權益及內控改善措施執行情形報告。

6.訂定「董事會議事辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修正「公司章程」部分條文案。

2.擬不辦理111年股東會通過之減資彌補虧損案。(新增)

3.擬辦理減資彌補虧損案。

4.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及國內有擔保可轉換公司債案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得

向公司提出股東常會議案；但以一項為限，若提案超過一項者，均不列入議案。

本公司訂於112年4月11日起至112年4月21日止，受理股東就本次股東常會之書面

提案，凡有意提案之股東，應於112年4月21日下午五時前以書面送達或寄達受理

提案處所，並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。並請於信封

封面上加註【股東會提案函件】字樣；

受理提案處所：本公司財務處(地址：台北市中正區中華路一段7號6樓之8)。