【公告】董事會決議111年股東會日期

日 期：2022年01月20日

公司名稱：大量 (3167)

主 旨：董事會決議111年股東會日期

發言人：張家齊

說 明：

1.董事會決議日期:111/01/20

2.股東會召開日期:111/05/23

3.股東會召開地點:本公司

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告書。

(2)本公司110年度審計委員會審查營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及

盈餘分配案報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)本公司110年發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/25

11.停止過戶截止日期:111/05/23

12.其他應敘明事項:

(1)本公司轉換公司債之停止轉換日期111年3月25日起至111年5月23日止。

(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東

，自民國111年3月9日起至民國111年3月18日止受理股東常會之提案及提名手續。

(3)股東得以書面方式就本次股東常會之議案辦理提案手續，但以一項並三百字為限

；本次補選一般董事1席，其候選人提名人數不得超過應選名額；提名股東應檢附

被提名人姓名、學歷、經歷。

(4)受理提案及提名處所：本公司。