【公告】董事會決議111年股東常會召開日期及相關事宜

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日 期:2022年03月23日

公司名稱:富驊 (5465)

主 旨:董事會決議111年股東常會召開日期及相關事宜

發言人:王駿東

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台南市安和路2段54巷225號(本公司大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)背書保證及資金貸與他人執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度決算表冊案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序管理辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定、第192條之1規定,公告受理1%以上股東書面提案

及提名董事(含獨立董事)候選人。

(1)受理期間:自111年4月15日起至111年4月25日止。

(2)受理場所:富驊企業股份有限公司財務部(台南市安南區安和路2段54巷225號)

2.本次股東會股東得以採電子方式行使表決權,行使期間:自民國111年5月21日至

111年6月18日止。股東得於行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁,依相關說明操作之。