【公告】董事會決議111年股東常會召開事宜

日 期：2022年03月23日

公司名稱：建通 (2460)

主 旨：董事會決議111年股東常會召開事宜

發言人：陳正澔

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:高雄市路竹區大同路513巷138號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(三)報告一一○年度資金貸與他人情形。

(四)報告一一○年度大陸投資情形。

(五)報告本公司一一○年度員工酬勞及董監酬勞案。

(六)報告修訂本公司「誠信經營守則」。

(七)報告廢止本公司原「董事、監察人及經理人道德行為準則」，並重新訂定

「董事及經理人道德行為準則」。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一○年度營業報告書及決算表冊。

(二)本公司一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司章程案。

(二)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(一)經本公司第十一屆第六次董事會決議通過。

(二)股東常會召開時間為111年6月24日(上午9：00)。

(三)1.為配合公司法第172條之1之規定，擬自111年4月19日起至111年4月29日

下午4時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於111年4月

29日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及

以掛號函件寄送）。2.受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東得

以書面向本公司提出股東常會之議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三

百字為限（含文字及標點符號）。3.審查標準：有下列情事之一，股東所提議

案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停

止過戶日時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。4.受

理提案處所：建通精密工業股份有限公司（地址：高雄市路竹區大同路513巷

138號，聯絡人：蔡秀菊，電話：（07）696-3037 分機1232）。5.本公司將於

受理股東提案期間截止日後二日內，公告受理提案內容。（尚未經董事會審查）

6.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。7.如有股東逾

越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會

審查。