【公告】董事會決議110年股東常會召集相關事項增列報告事項(7)及補充盈餘分配案

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日 期:2021年05月13日

公司名稱:和成 (1810)

主 旨:董事會決議110年股東常會召集相關事項增列報告事項(7)及補充盈餘分配案

發言人:羅月英

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/13

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:桃園市八德區大發里後庄街135號。﹝三廠禮堂﹞

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)對外背書保證情形報告。

(5)資金貸與他人情形報告。

(6)董事及經理人績效評估結果及薪酬報告。

(7)股東李麗珠之股東提案報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認109年度盈餘分配案。

擬定分派現金股利每股新台幣0.2元(新增)。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司股東會議事規則部分條文修正案。

(2)本公司董事選舉辦法部分條文修正案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選董事。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,

屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或

統一編號,逕向本公司股務代理人 群益金鼎證券股份有限

公司股務代理部洽詢(電話: 02-27023999 )。

凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,最後過戶日為110年4月30日,

適逢星期例假日,故請提前於110年4月29日(星期四)16:30前親

臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理過戶手續。

郵寄過戶者以110年4月30日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所

辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,

其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行

寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(電話:02-27023999)洽詢開會

事宜或於當日前往出席股東常會。

持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股務代理部洽詢開會事宜

(電話:02-27023999)或於當日前往出席股東常會。

持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東

,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向

本公司股務代理人 洽詢。

(3)(一)受理董事及獨立董事候選人之提名期間:110/04/23~110/05/03

依公司法第192條之1規定,受理董事候選人(含獨立董事3名)之提名,

凡有意提名之持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,務請於

110年5月3日下午5時前以書面提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會

備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註

『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)。

(二)受理處所:和成欣業股份有限公司(總經理室)

地址:桃園市八德區大發里後庄街135號 電話:03-3623105。

(4)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國110年4月23日起至民國110年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案

,凡有意提案之股東務請於民國110年5月3日17時前送達並敘明聯絡人及聯

絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式:書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以

掛號函件寄送。

受理處所:桃園市八德區大發里後庄街135號(總經理室) 電話:03-3623105

是否列入議案標準:

除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍

得列入議案。

(5)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權,有關電子投票

事宜請參閱公告及股東會開會通知書。

電子投票行使期間:自民國110年05月29日至110年06月26日止。