【公告】董事會決議110年第二次股東臨時會(新增修訂公司章程案)

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日 期:2021年11月02日

公司名稱:南璋 (4712)

主 旨:董事會決議110年第二次股東臨時會(新增修訂公司章程案)

發言人:林于翔(代理)

說 明:

1.董事會決議日期:110/11/02

2.股東臨時會召開日期:110/11/26

3.股東臨時會召開地點:沃田旅店(202教室)台北市士林區中山北路七段127號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:(1)提前全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/10/28

11.停止過戶截止日期:110/11/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無