【公告】董事會決議109年股東常會事宜

日 期:2020年03月19日

公司名稱:九暘 (8040)

主 旨:董事會決議一O九年股東常會事宜

發言人:王婉娥

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新竹市光復路2段2巷47號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(一) 一O八年度營運報告。

(二) 審計委員會查核一O八年度決算表冊報告。

(三) 董事會議事規範。

(四) 本公司108年度減資健全營運計畫執行情形報告。

(五) 108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 一O八年度營業報告書及財務報表,提請承認。

(二) 一O八年度盈餘分配案,提請承認。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司章程案,提請核議。

(二) 解除董事之競業限制案,提請核議。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

受理股東提案提名時間:109年4月10日至109年4月20日止。

受理股東提案提名場所:新竹市光復路2段2巷47號10樓之1。

受理股東電子投票期間:109年5月16日起至109年6月12日止。