【公告】董事會決議一一一年股東常會日期。

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日 期:2022年03月18日

公司名稱:瑞軒 (2489)

主 旨:董事會決議一一一年股東常會日期。

發言人:邱裕平

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號17樓多功能會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司一一○年度營業報告。

2.一一○年度審計委員會查核報告。

3.本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.本公司一一○年度現金股利分派情形報告。

5.本公司背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司一一○年度營業報告書及財務報告案。

2.本公司一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,本公司擬定於111年04月8日起至111年04月18日止17時

止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請以書面方式備

妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會回覆審查結果。

郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註「瑞軒111年股東會提案函件」

字樣。

(受理提案處所:新北市中和區連城路268號17樓 電話:02-82280505 )