【公告】董事會決議通過智伸科間接赴大陸地區投資

日 期：2019年11月11日

公司名稱：智伸科 (4551)

主 旨：董事會決議通過智伸科間接赴大陸地區投資

發言人：林慈青

說 明：

1.事實發生日:自民國108/11/11至民國108/11/11

2.本次新增（減少）投資方式:

透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量:不適用

每單位價格:不適用

交易總金額:美金530萬

4.大陸被投資公司之公司名稱:

浙江智泓科技有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金4,840萬

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金530萬

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

汽車用精密零件、 醫療類精密零件等。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

2,604,580仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

189,697仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金50,771,040元

12.交易相對人及其與公司之關係:

100%間接投資之曾孫公司

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

外債轉增資

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會決議通過

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

長期投資

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

1.民國108年11月11日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國108年11月11日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金11,500萬(新台幣 3,500,600 仟元)

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

427%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

41%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

116%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金10,970萬(新台幣 3,339,268 仟元)

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

408%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

39%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

111%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

105年度 293,122 仟元

106年度 418,987 仟元

107年度 316,268 仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

105年度人民幣5,671,218.86元

106年度 0

107年度 0

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

1.最近期財務報表係108年Q3財報。

2.匯率以108.10.31中國人民銀行美金對人民幣中間價7.0533元 108.10.31台灣銀

行美金對台幣中間價30.44為準。