【公告】董事會決議召集112年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

中央社

日 期：2023年02月24日

公司名稱：台灣大 (3045)

主 旨：董事會決議召集112年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

發言人：張家麒

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)「誠信經營守則」修訂報告。

(5)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:解除第10屆董事競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:第10屆9席董事(含5席獨立董事)選任案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，自112年4月11日至112年4月21日17時止受理股

東提案及董事候選人提名，受理處所：台灣大哥大股份有限公司秘書處。(地址：台北

市菸廠路88號13樓)

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