【公告】董事會決議召開2022年(111)年股東常會事宜

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2022年03月23日

公司名稱：客思達-KY (2936)

主 旨：董事會決議召開2022年(111)年股東常會事宜

發言人：葉伯璘

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:台中市台灣大道四段610號4樓(台中裕元花園酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)2021年度營業狀況

(二)2021年度審計委員會審查報告

(三)2021年度員工酬勞及董事酬勞報告

(四)制定企業永續發展守則報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)2021年度營業報告書及合併財務報表案

(二)2021年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文案

(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案

(三)修訂「取得或處分資產處理程序」

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

(一)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為2022年5月28日起至2022年6月24

日止，請逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明

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