【公告】董事會決議召開2021年股東常會

中央社
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日 期：2021年03月22日

公司名稱：大銀微系統 (4576)

主 旨：董事會決議召開2021年股東常會

發言人：陳美燕

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號4樓（台中福華飯店華宴廳）

4.召集事由一、報告事項:

(一)2020年度營業報告。

(二)審計委員會查核2020年度決算表冊報告。

(三)2020年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)2020年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認2020年度營業報告書暨財務報表案。

(二)承認2020年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)辦理盈餘轉增資發行新股案。

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自2021年5月23日至2021年6月19日止，股東得於前

述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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