【公告】董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

日 期：2025年03月11日

公司名稱：威盛 (2388)

主 旨：董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

發言人：陳文琦

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段205號(豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告。

(2)113年度審計委員會審查報告書。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度現金股利分配情形報告。

(5)113年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(1)公司章程修正案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

受理股東常會議案提案：

1、依公司法第172條之1規定辦理。

2、受理股東提案期間：自114年3月14日至114年3月24日止。

3、受理股東提案處所：威盛電子股份有限公司財務部(地址：新北市新店區中正路

531號1樓，聯絡電話02-2218-5452)。

4、受理股東提案方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送或送達，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式(郵寄函

件請於114年3月24日下午5時前寄達受理處所為憑)。