【公告】董事會決議召開112年股東常會事宜

中央社

日 期：2023年02月23日

公司名稱：永裕 (1323)

主 旨：董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：郭錦添

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台南市東區裕文路286號(台南市東區裕聖里活動中心一樓大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司薪資報酬委員會對董事及經理人給付酬金之政策、標準與組合、

給付酬金之訂定程序、及與經營績效及未來風險之關聯性及合理性報告。

(5)本公司對外背書保證及資金貸與情形報告。

(6)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。

(7)本公司「董事會議事規範」修訂報告。

(8)本公司「永續發展政策」修訂報告。

(9)111年度盈餘分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及各項決算表冊案。

(2)111年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

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13.其他應敘明事項:

(一)依據公司法172條之1及192條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿

記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常

會議案及董事候選人提名申請。

(1)受理股東提案及提名期間：自民國112年2月25日起至112年3月6日止，每日上午

九時至下午四時止(星期例假日除外)。

(2)受理提案及提名處所:永裕塑膠工業股份有限公司 地址：台南市仁德區新田里

勝利路88號。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日至112年

5月27日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，

網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。

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