【公告】董事會決議召開111年股東常會

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日 期:2022年03月09日

公司名稱:燁興 (2007)

主 旨:董事會決議召開111年股東常會

發言人:陳森龍

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊案。

(2)承認本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」討論案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:本公司受理股東提案權之期間訂為:111年4月15日至111年4月25日,

受理處所:燁興企業股份有限公司財務部。

地址:高雄市岡山區白米里寶米路369號。

電話:(07)6111111分機530。