【公告】董事會決議召開111年股東常會

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日 期:2022年03月17日

公司名稱:茂訊 (3213)

主 旨:董事會決議召開111年股東常會

發言人:周詠翔

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)股票最後過戶日111/04/10因適逢假日,現場過戶日提前至111/04/08。

(2)受理持股1%以上股東提案期間及地點:

111年04月01日起至111年04月11日16時止,以書面送達或寄達本公司

(新北市深坑區北深路三段250號7樓)。