【公告】董事會決議召開111年股東常會。

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日 期:2022年03月08日

公司名稱:南帝 (2108)

主 旨:董事會決議召開111年股東常會。

發言人:黃勝仲

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓

大會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):

實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查110年度決算報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司及子公司對業務有關公司之背書保證總額報告。

(5)本公司及子公司對業務有關公司之資金貸與他人情形報告。

(6)本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告。

(7)其他事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「資金貸予他人作業程序」案。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:無