【公告】董事會決議召開111年股東常會(因疫情關係,更改股東會地點)

日 期：2022年03月23日

公司名稱：欣欣 (2901)

主 旨：董事會決議召開111年股東常會(因疫情關係,更改股東會地點)

發言人：孟正光

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:本公司欣欣秀泰影城,地址:台北市林森北路247號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊。

(3)110年員工酬勞及董事監察人酬勞提列報告。

(4)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年營業報告書及決算表冊案。

(2)110年盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司公司章程案。

(2)修正本公司董事選舉規定案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:因疫情影響，更改股東會地點,

將於下次5月董事會提案承認。