【公告】董事會決議召開111年股東常會相關資訊

日 期：2022年03月21日

公司名稱：富喬 (1815)

主 旨：董事會決議召開111年股東常會相關資訊

發言人：胡銘倫

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市擴大工業區斗工十路七號三樓

(經濟部工業局斗六工業區服務中心)上午9:30召開。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一百一十年度營業報告。

(2)審計委員會審查一百一十年度決算表冊報告。

(3)本公司一百一十年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一百一十年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一百一十年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司「公司章程」修正案。

(2)討論本公司「董事選舉辦法」修正案。

(3)討論本公司「取得或處分資產處理辦法」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

一、本公司國內第五次無擔保轉換公司債及國內第六次無擔保轉換公司債自

111年04月26日起至111年06月26日止停止轉換。

二、本次股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股東提案期間為111年

04月18日起至111年04月27日，受理處所：富喬工業股份有限公司（地址：

台北市敦化南路2段216號28樓）。