【公告】董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月10日

公司名稱:圓展 (3669)

主 旨:董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:陳淑娟

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新北市土城區大安路157號

(本公司1樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國110年度營運狀況報告。

(2)本公司審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。

(3)本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司修訂「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第七屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

本公司受理股東常會提案暨提名期間為

民國111年04月01日起至民國111年04月11日止,

受理處所:本公司財務處﹝地址:23673新北市土城區大安路157號,

電話:02-2269-8535分機:8988﹞。