【公告】董事會決議召開111年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2022年03月24日

公司名稱：永崴投控 (3712)

主 旨：董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：洪雪芬

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國110年度營業報告

(2)審計委員會查核本公司民國110年度決算表冊報告

(3)本公司民國110年度盈餘及資本公積發放現金情形報告

(4)本公司民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國110年度營業決算報表及盈餘分配表

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無

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