【公告】董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年02月23日

公司名稱：德律 (3030)

主 旨：董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：林江淮

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/05/25

3.股東會召開地點:台北市士林區磺溪街三十六之一號三樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度決算表冊案。

(2)承認一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/27

11.停止過戶截止日期:111/05/25

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自111年3月18日

至111年3月28日止受理股東提案，

受理處所：德律科技股份有限公司(台北市士林區德行西路45號7樓)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

民國111年4月23日至111年5月22日止。