【公告】董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月16日

公司名稱:富強鑫 (6603)

主 旨:董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:張銀鶯

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:富強鑫精密工業(股)公司 台南市關廟區埤頭里保東路269號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告書。

2.監察人審查本公司110年度決算表冊報告。

3.修訂『從事衍生性金融商品交易處理程序』、『董事會議事規則』、

『誠信經營守則』、『道德行為準則』報告。

4.110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表。

2.110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:1.修訂『公司章程』部分條文案。

2.修訂『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業辦法』、

『取得或處分資產處理程序』、『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。

3.解除董事競業禁止案。

4.辦理盈餘轉增資案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:視會議狀況

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:(一)、依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權應

說明事項如下:1.股東資格:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。

2.受理期間:民國111年3月18日起至111年3月28日下午五點止受理股東就本次

股東常會之提案,凡有意提案之股東請於民國111年3月28日下午5時前提出並

敘明聯絡人方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳為憑,

並請於信封封面上加註『股東會提案』或『董事候選人提名』字樣,以掛號函

件寄送)。3.受理提案處所:富強鑫精密工業股份有限公司(地址:718台南市

關廟區埤頭里保東路269號)電話:(06)5950688

4.股東會提案相關規定:依據公司法第172條之1規定,提案限一項並以300字為限,

提案超過一項或300字者,均不列入提案,但為敦促公司增進公共利益或善盡社會

責任之建議,仍得列入議案,該提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與

該項議案討論。

本公司董事會得不列入議案之情形:

4.1.該議案非股東會所得決議者。

4.2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時,持股未達百分之一

股份者。4.3.該議案於公告受理期間外提出者。

(二)、辦理過戶方式:茲依公司法第一六五條規定,自民國111年4月2日起

至111年5月31日停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,

請於民國111年4月1日(星期五) 17時前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續,

掛號郵寄者,以民國111年4月1日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管

結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料

逕行辦理過戶手續。